Thông báo về chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên API ngày 18/01/2022

Kính gửi Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 18/01/2022

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1. Nội dung họp:
   • Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
   • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
   • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
   • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
   • Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022;
   • Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
   • Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
   • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
   • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.apeci.com.vn
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng!